आतंकवादी फंडिंग की चपेट में आने वाले क्षेत्र, लेंस के नीचे लॉन्ड्रिंग | भारत समाचार


नई दिल्ली: एक राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (एनआरए) वर्तमान में चल रहा है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित केंद्रीय एजेंसियों को उन क्षेत्रों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के लिए असुरक्षित हैं।
भारत के आपसी मूल्यांकन से ठीक पहले यह अभ्यास शुरू हो गया है वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), पेरिस स्थित अंतर-सरकारी निकाय जिसने हाल ही में पाकिस्तान को अपने पर बरकरार रखा था।ग्रे सूची‘ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में उनके गैर-अनुपालन के बाद, उन्हें अपने वित्तीय संस्थानों और बैंकों तक पहुंच से वंचित करना।
भारत का अपना FATF मूल्यांकन 2019 से लंबित है और दो बार स्थगित किया गया है। पहले एक आंतरिक मूल्यांकन में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित बड़ी संख्या में मामलों में दोषसिद्धियों की कमी पाई गई थी। इसके बाद, सरकार ने ईडी और सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से चार्जशीट दाखिल करने और उन मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कहा था जहां अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं।
NS केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी), की एक शाखा वित्त मंत्रालय, सहित सभी खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ निकटता से समन्वय कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर-एजेंसी सहयोग को और बेहतर बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त संदिग्ध संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए।
रियल एस्टेट और रत्न और आभूषण क्षेत्र विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अधिक प्रवण हैं और सरकार के एजेंडे में संगठित अपराध सिंडिकेट को रोकने के लिए अपने वित्तीय संस्थानों का उपयोग करके धन शोधन और अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लाखों मुखौटा फर्मों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वे बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाए गए थे।
वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग है नामित विभाग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एनआरए करने के लिए। सूत्रों के मुताबिक, एफएटीएफ का भारत का आपसी मूल्यांकन मई 2022 के आसपास कुछ समय के लिए टाल दिया गया है।
केंद्र के लिए चिंता का एक अन्य क्षेत्र गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) के माध्यम से आने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्त के लिए कुछ आतंकवादी संगठनों की पहुंच है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में। पिछले साल, सीईआईबी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और आरबीआई द्वारा अधिकृत मनी चेंजर्स को निष्क्रिय बैंक खातों में छोटी जमा राशि और इन अधिकार क्षेत्र से संचालित इनमें से कुछ एनपीओ से जुड़े बड़े वित्तीय प्रवाह पर कड़ी नजर रखने के लिए सतर्क किया था।

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